法律分析:地下钱庄诈骗行为涉及多种法律问题,包括非法集资、洗钱、欺诈等。调查地下钱庄诈骗行为需要注意相关法律规定,如保护个人隐私、打击非法集资等。此外,调查过程中需谨慎处理证据,以免侵犯他人合法权益。
法律依据:
1.《刑法》第一百五十六条 非法吸收公众存款罪
2.《反洗钱法》第二十六条 审核报告和调查报告的涉密信息应当按照相关法律规定予以保密
3.《刑法》第二百六十四条 侵犯个人隐私罪
4.《非法集资条例》第二十三条 禁止非法集资参与人员泄露集资信息
5.《刑法》第二百七十九条 骗取财物罪
调查地下钱庄诈骗行为需要谨慎处理,同时遵守法律规定,以保障调查的合法性和有效性。